深圳泰利能源有限公司因涉嫌传销被冻结9000万元

2020/08/31 04:21

截图来自:中国裁判网站

格拉克日,中新两国检查注意到中国裁判网站上有一篇题为“慈利县市场监视治理局,深圳泰利能源有限公司资源行政治理:能源行政治理(能源治理)其他行政裁定书”(以下简称“行政裁定书”)的文章,内容为“慈利县市场监视治理局,深圳泰利能源有限公司资源行政治理:能源行政治理(能源治理)其他行政裁定书”(以下简称“行政裁定书”)。

截图自:中国裁判文本网

据“行政裁定书”消息,为防止被申请人在传销申请人深圳泰利能源有限公司的案件中转移、隐匿非法资金,申请人于2020年7月29日向法院申请冻结申请人深圳泰利能源有限公司在金融机构使用的相关银行账户中的资金。

经审查,法院认为申请人的申请符合执法划定,根据克制传销条例条第14条第(1)款第(8)款、《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条、《最高人民法院关于适用的解释》第七十六条第(1)款和第四款、《最高人民法院关于适用的解释》第171条的划定,判决如下:

冻结申请人深圳深圳TrplMray9,000万元的银行存款。

裁定不公正的,可以自收到本裁定之日起五日内向法院申请复议,复议期间不中止执行。

公开资料显示,深圳泰利能源有限公司成立于2014年2月。总部位于深圳,是一家拥有国际领先的硅藻养殖、生物质和生物能源技术的独家高科技公司。公司是一家集硅藻生物质和纯烃生物能源产品研发、生产、销售为一体的创新型企业。

据天眼调查,深圳泰利能源有限公司成立于2014年2月12日,实收资本2,000万元,刘宏任董事长,周力任董事总经理。公司第一大股东为北京泰利景洪新能源股份有限公司,持股92%,广州众信隆投资管理有限公司持股8%。

通过查询,国内新检注意到,不少网友留言询问深圳泰利能源有限公司将于何时挂牌发行原始股。据泰利股权投资项目概述介绍,特里能源于2017年12月28日开始进入资本市场,公司代码:367956,在深圳前海新四板挂牌。

深圳泰利能源有限公司因涉嫌传销被冻结9000万元

值得注意的是,公司在《股权投资四回报两承诺》中提到:(1)尊创上市后的回报是您投资的几十倍;(2)未来泰利集团公司将在国外建设数十家子公司。任何一家上市公司,股权持有人都可以用股权配售的方式挂牌业务,不再花任何钱,股权永远掌握在你手中。(3)通常在海中建新厂,股权持有人可以按上限以基金形式再投资新厂建设,公司拿出一定份额与你分享,两年内给你7-10倍的回报;(4)每周分红。按照公司采油前众筹业绩的10%分红,该厂在采油后拿出利润的10%,两年内成本翻番,稳赚不亏。这是公司对投资者的激励政策。

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